بنك صنعاء يصدر تعميم جديد إلى جميع شركات الصرافة بشأن إجراءات التحويل ( وثائق )

آخر الأخبار

قوات عسكرية تسيطر على جبهات هذه المحافظة التابعة للانتقالي ثلاثة أعراض خفية قد تشير إلى مشكلات في الكبد الأكبر في العالم.. تفاصيل مشروع قطري جزائري جديد بميزانية ضخمة (فيديو) 5 فوائد صحية رئيسية لــ " الثوم " ..من تقوية جهاز المناعة إلى خفض الكوليسترول إذا ظهرت تلك العلامات.. توقف فورا عن شرب الحليب آلام الظهر قد تكون علامة لحالة صحية أخرى كامنة تصريحات لواء بالجيش المصري تثير اهتمام الإسرائيليين السعودية.. إغلاق مطعم شهير في الرياض بعد تسمم 15 شخصا (فيديو) اختراق هام.. العلماء ينتجون الماس في 150 دقيقة فقط عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه

الرئيسية - إقتصاد - بنك صنعاء يصدر تعميم جديد إلى جميع شركات الصرافة بشأن إجراءات التحويل ( وثائق )

2023/07/18 الساعة 12:23 صباحاً

اصدر بنك صنعاء المركزي تعميما وتعليمات جديده إلى جميع منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين بشأن إجراءات التحويل وعلى خلفية الحوالات المنسيه.

اقراء ايضاً :

من: اليمن الآن

1- يمنع سحب أي حوالة من قبل وكيل الشبكة إذا كان هو نفسه مصدر الحوالة إلا إذا كان الوكيل منشأة صرافة وتم تحديدها من قبل مرسل الحوالة كدافع للحوالة شريطة أن لا يكون المستفيد في الحوالة هو نفس المرسل.

2_ يمنع منعاً باتاً على شبكات التحويل ارجاع الحوالات إلى وكلائها المصدرين لتلك الحوالات تحت أي مسمى.

3_ يمنع منعاً باتاً سحب أو دفع أي حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة وفيما يتعلق بالحوالات التجارية الخاصة بمندوبي الشركات التجارية (العملاء الاعتباريين الدائمين لدى شركة/منشأة الصرافة) فيمكن لشركة الصرافة سحب الحوالات التابعة لمندوبي العملاء الاعتباريين الدائمين لديها وإيداعها في حسابات العملاء الاعتباريين الذين يعمل أولئك المندوبين لديهم شريطة إضافة اسم مندوب الشركة إلى اسم العميل الاعتباري في الحوالة في اسم المستفيد (يكون اسم المستفيد في الحوالة هو اسم مندوب العميل الاعتباري وبجانبه اسم العميل الاعتباري).

4_ مع مراعاة ما تضمنته الفقرة السابقة لا يقبل أي تفويض من العميل بسحب حوالات عملاء آخرين، ويجب الالتزام بتدوين اسم مرسل الحوالة كما هو في وثيقة الهوية القانونية ودفع الحوالة للعميل المستفيد من الحوالة الذي حدده المرسل، وتتحمل الشبكة أو الشركة المسؤولية القانونية لمخالفة هذه التعليمات وما يترتب عليها من آثار جنائية ومدنية.

5_ الحوالات المصدرة عبر شبكات التحويل تظل تحت مسؤولية أي استغلال أو احتيال أو سوء استخدام لتلك الحوالات وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال.

6- يجب على مسؤولي الامتثال في شركات ومنشآت الصرافة القيام بواجباتهم القانونية والتنظيمية ومراقبة الامتثال والتأكد من الالتزام بالتعليمات ورفع الاخطارات عن الحالات المشتبه بها.